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Entenda o que é lavagem de dinheiro
Saiba como se faz para esconder uma quantia “suja” e fazer com que ela fique “limpa”
O que é lavagem de dinheiro?
Explicando de um jeito simples, é uma maneira de esconder dinheiro “sujo” fazendo com que ele fique “limpo”. Por exemplo: se alguém ganhou dinheiro cometendo um crime (como tráfico de drogas), vai precisar declarar esse ganho em sua declaração de imposto de renda. Mas ele não pode, porque quando você ganha dinheiro ilegalmente, ninguém emite uma nota fiscal. Então, a pessoa dá um jeito de “lavar” essa quantia. Ou seja, de fazer com que ela pareça legal.
Como se faz isso?
Um exemplo fácil de entender: digamos que uma pessoa ganhou dinheiro desviando (roubando) verbas públicas. Esses milhares (ou milhões) de reais não podem simplesmente aparecer na conta dela, senão a Receita Federal ou a polícia podem suspeitar. O que essa pessoa faz? Abre um negócio de fachada. Por exemplo, uma lavanderia. E emite um monte de notas fiscais falsas dizendo que está lavando um monte de roupa por semana. Aí, ela vai depositando esse dinheiro que “ganhou” e o torna “legal”.
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